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2024

2023年第一次临时股东大会决议公告

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根据公司法规定，我公司将召开临时股东大会。以下是大会决议公告：

关于公司财务报告的审议和通过：股东大会审议并通过了公司2023年度财务报告，确认公司在过去一年取得了稳步增长的业绩，董事会对此向全体股东表示感谢。

关于董事会成员选举：股东大会通过了对董事会成员的选举，确认了公司董事会的新任成员名单。新一届董事会将继续致力于公司的长远发展和战略规划。

关于利润分配方案的通过：股东大会通过了公司2023年度利润分配方案，决定将一部分利润用于现金分红，以回报广大股东的支持与信任。

关于公司治理和内部控制的报告：董事会向股东大会汇报了公司治理和内部控制的情况，并承诺将进一步加强公司的治理结构和内部控制体系，确保公司的稳健经营和透明运营。

关于其他事项的决议：股东大会还对公司的其他重要事项进行了审议和决议，以确保公司的正常经营和发展。

以上决议将对公司的未来发展产生深远影响。公司将继续秉持诚实守信、稳健经营的原则，不断提升企业价值，回报广大股东的支持与信任。

图片ALT信息：双菱集团

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